Belangrijkste Beleidskeuzes
Onze matrix bevat instructies die betrekking hebben op:
- Risicoprofilering: Allianz Partners werkt met een uniform risicoprofiel.
- Fuzzy matchingspercentage: Het percentage dat wordt gehanteerd bij een hit op de sanctielijst.
- UBO-Percentage: Het percentage dat wordt gehanteerd voor Ultimate Beneficial Owners.
- ‘Prior review’ verplichtingen: De verplichting om relevante transacties met bepaalde landen of gebieden vooraf aan ons voor te leggen.
- Wat te doen bij onvoldoende gegevens: Richtlijnen voor situaties waarin onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om te bepalen of een wederpartij gesanctioneerd is.
- Contactadres: Centraal e-mailadres voor meldingen aan Allianz Partners, wanneer vereist.
Voor meer informatie over de nieuwe INSV zelf, en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Leidraad, kan je terecht op de website van de NVGA:
Verbond van Verzekeraars en NVGA publiceren Instructie Naleving Sanctiewet Volmacht | NVGA.
Conclusie
Wij verzoeken je deze instructies zorgvuldig te bestuderen en ervoor te zorgen dat uw procedures met betrekking tot Allianz Partners verzekerden hiermee in overeenstemming zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat deze uniforme aanpak zal bijdragen aan een effectieve naleving van de Sanctiewet en het voorkomen van reputatie- of integriteitsproblemen.
Let op: Andere verzekeraars kunnen verschillende keuzes maken en overeenkomstige instructies verstrekken. Vanwege verschillen in producten en werkwijze kunnen er zelfs binnen de Allianz Group afwijkende instructies zijn. De Matrix Beleidskeuzes INSV kan van tijd tot tijd worden geüpdatet. Op ons Extranet vind je altijd de laatste versie.
Vragen?
Hartelijk dank voor je medewerking. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met volmacht.nl@allianz.com.
